SWISSLEAKS • Trafiquants d'armes, hommes d'affaires corrompus... tous des clients d'HSBC

"HSBC cachait de grandes sommes d’argent pour des personnes qui étaient accusées de trafic de drogues, de corruption et de blanchiment d’argent", rapporte le Guardian. Le quotidien britannique, l'un des médias à avoir mené l’enquête sur le scandale autour de la filiale suisse de la banque britannique, explique que la banque leur a fourni des comptes, faisant fi de son obligation légale depuis 1998 à vérifier l’origine de l’argent de clients "à haut risque".

Rami Makhlouf, le cousin du président syrien et "l'homme le plus riche de la Syrie", figure parmi ce type de clients pour des soupçons de corruption. Il détenait un total d'au moins 15 millions de dollars (13 millions d'euros) répartis sur plusieurs comptes HSBC. Parmi les crimes dans lesquels sont impliqués d'autres clients, le journal note d'autres scandales de corruption, notamment en Afrique, un commerce de 'diamants de sang', le pillage d’Etats ex-soviétiques, une affaire de corruption de l’entreprise pétrolière de l’Etat malte, un trafic de drogues depuis la République dominicaine, et le dopage de cyclistes en Espagne